WazirX dice que las operaciones son usuales, señala que los depósitos de dinero que se procesan normalmente están procesados normalemente.

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WazirX dice que las operaciones son usuales, señala que los depósitos de dinero que se procesan normalmente están procesados normalemente.

Después de que el director de Enforcement de Estados Unidos (ED) sacó a uno de sus directores y desmanteló las cuentas bancarias, WazirX reiteró que las operaciones de la compañía son usuales, que los withdrawales de los ingresos son procesados normalmente.

El exchange tweetó este lunes que las operaciones eran usuales, en light de la reciente noticia sobre WazirX.

El exchange anunció este sábado que fue completamente cooperating con el ejército de EE.UU. Durante varios días y ha respondido con claridad a todas sus demandas. El gigante informó que no aceptó las acusaciones slappadas por el ejército y estaba evaluando un plan de acción. El ejército de seguridad informó este viernes que buscaba a uno de los directores de Zanmai Lab Pvt Ltd, que owna WazirX y ha emitido una orden de liberación de sus balances.

La búsqueda fue realizada el 3 de agosto 2022 por la Prevention de la Ley de Lavado de Divisas PMLA porque el sentado no cooperativo del director del mercado WazirX.

Sameer Mhatre, director del aplicativo WazirX, tiene un acceso completamente remoto al título de la firma. ED había dicho que no ofrecía los datos de las transacciones relacionados con la compra de la moneda virtual comprada por los beneficios del fraude instantáneo.

No recording de acciones en las bolsas para ahorrar costos y no registrando el KYC de los otros wallets ha asegurado que WazirX no puede otorgar ninguna cuenta para los activos desaparecidos, debido a las normas de la menor regulación de las transacciones entre los bancos.

Eso no ha intentado rastrear los assets. El ejército ha ayudado a más de 16 compañías Finteches acusadas de launderar los resultados de crimen utilizando la ruta Crypto por incentivar la oscuridad y tener lax normas de AML.

La agencia de enforcement informó que los activos equivalentes a Rs 66.7 millones de dólares que viven en WazirX fueron congelados bajo PMLA, 2002.

El ejército de seguridad ha participado en una investigación judicial contra varios bancos indios no bancarios y sus compañeros de finteches para realizar prácticas predatoryas en violación de las reglas del RBI, e incluso utilizando un uso abusivo de la lengua para extorir las tasas de interés de los clientes.