El Departamento de impuestos sobre el ingreso ha revelado que dos compañías importantes han hecho remesas en la naturaleza de la riqueza a y en nombre de sus compañías de grupo que se encuentran en el exterior, que ascienden a más de 5500 millones de dólares, según una declaración oficial del departamento de TI.
Las operaciones se llevaron a cabo en premisas de estas compañías móviles en Karnataka, Tamil Nadu, Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Bihar, Rajasthan y Delhi NCR.
La declaración señaló que la operación de búsqueda reveló el modus operandi de compra de componentes para la producción de teléfonos móviles y dijo que las dos compañías no cumplieron con el mandato regulatorio que se prescribe bajo la Ley de impuestos sobre la renta de 1961. La Ley de impuestos sobre el ingreso, 1961, hace que la infracción de ese tipo sea responsable de las acciones penales, la cantidad de las cuales podría ser de más de 1.000 crores, dijo.
La búsqueda también reveló la modus operandi por la que se han introducido fondos extranjeros en los libros de la compañía india, pero resulta evidente que la fuente de la que se han recibido esos fondos es dudosa, supuestamente sin valor crediticio del prestador y que también se han reclamado gastos de interés. Además, los gastos y pagos en nombre de las empresas asociadas han sido inflados, lo que ha conducido a la reducción de las ganancias tributarias de la empresa manufacturera de mano de obra india. La cantidad podría ser superior a los 1,400 millones de dólares. Se descubre aún más que una de las compañías utilizó los servicios de otra entidad en la India pero no cumplía con las disposiciones de la deducción impositiva introducida en origen. La responsabilidad de los TDS en esta cuenta podría ser de alrededor de Rs. El departamento de informática dijo que tenía 300 millones de dólares.
Una de las dos compañías descubrió que el control de los asuntos se mantuvo sustancialmente desde un país vecino. Los directores indios de la compañía admitieron que no tenían papel en la gestión de la compañía y le dieron sus nombres para el directorio para fines de nombre. Se han reunido evidencias sobre un intento de transferir todas las reservas de la compañía a un ritmo de Rs 42 crores de la India sin pagar los impuestos necesarios, según los estados de liberación.
En el caso de ciertas compañías de servicios de software y fintech, se han creado varias empresas con el fin de inflar los gastos y sacar fondos, según una acción de encuestas separada en el caso de ciertas compañías de servicios de software y fintech. Esas empresas han hecho pagos por fines empresariales no relacionados y también han utilizado facturas emitidas por una preocupación empresarial no existente en Tamil Nadu. El departamento dijo que el flujo de ese tipo de flujo ascenderá a alrededor de 50 crores.
Dijo que actualmente están en marcha más investigaciones.
La declaración de prensa no identificó a ninguna de las compañías, pero se llevaron a cabo ataques en las oficinas y fábricas de Oppo y Xiaomi a principios de este mes, y ambas compañías dijeron a BusinessToday que estaban completamente comprometidas con las autoridades.