India congela los activos de la moneda digital WazirX.

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India congela los activos de la moneda digital WazirX.

India ha destruido los activos de WazirX, vinculado a la mayor economía digital del mundo, como parte de su investigación sobre violaciones de las normas de intercambio de dólares.

A un spokesman de WazirX, uno de los mayores mercados virtuales de India, dijo que los activos de EE.UU. son de Estados Unidos. Fue worth 646.70 millones de rupees $8.16 millón y estaban completamente cooperating con el ejecutivo.

El gobierno no acepta las acusaciones en la edición de prensa de ED. En estos momentos estamos evaluando el plan de acción. La agencia informó que estaba involucrada en una investigación sobre la implicación sospechosa de la administración de los bancos instantáneos en lavado de dinero por convertirlos en cryptocurrencies en su platforma.

Uno de los directores de Zanmai Lab, que es la empresa que controla WazirX, fue buscado por el trabajo.

El ED dijo que realizó investigaciones a varios bancos shadow y sus compañías finteches por violaciones de las normas centrales e indulgándose en las prácticas predatoryas.

Cuando se realizó una investigación fundraising, ED encontró grandes cantidades de fondos fueron desviadas por las compañías fintechas para comprar assets y venderlos a través de la economía. La mayoría de los fondos se ha desviado a WazirX y los activos han sido desviados por extranjeros, según informó en una presentación.

El Instituto de Investigaciones de China dijo que un gran número de las compañías que operan en las prácticas ilegales de financiamiento chino fueron apoyadas por dinero chino.

El ejército lanzó una investigación recientemente en WazirX por supuestos violaciones de las normas de intercambio internacional.

En el miércoles, la compañía no tiene acciones en Zanmai Labs, según el CEO de la empresa, ChangpengZhao.

Binance publicó un blog que había comprado WazirX en 21 de noviembre de 2019. Esta transacción no terminó. Zhao dijo que Binance no había participado en las acciones de Zanmai Lab.

El director ejecutivo de Binance dijo que no ofrece servicios de pago para WazirX como una solución tecnológica.

En 2021, el ejército de EE.UU. llegó a ser el más poderoso de Estados Unidos. Estaba investigando un caso de lavado de dinero involucrado en las aplicaciones de pago ilegales en internet.

El ejército había dicho que los resultados de lavado de dinero de más de 570 millones de dólares fueron convertidos en cryptocurrencies utilizando la plataforma Binance.