El informe inicial de la firma de riesgo Alvarez y Marsal ha encontrado inconsistencias con la contratación e inversiones falsas, que involucraron al cofundador Bharat Pe, Ashneer Grover, su esposa Madhuri Jain o su hermano Shwetank Jaín. El informe señala una relación de Panipat con todos los fabricantes en los invoices generados por panipat. El informe dice que Madhuri Jain es también de Panipat.
El informe, revisado por Business Today, refería a la búsqueda de octubre, 2021 realizada por el Director General de la Inteligencia de Gestión de Divisas de Inversión (Dggi) en la sede del Banco BharatPe y emitió summons al fabricante autorizado para aparecer ante la autoridad en noviembre de 2021.
El fabricante ordenó producir una investigación con respecto a varios negocios y bancos que reflejan los pagos de estos clientes, según los solicitantes.
El fabricante informó a Dggi que los productos eran inexistentes y que BharatPe no desea una advertencia de la DGI, junto con un pedido de expulsión.
El fraude relacionado con las inversiones falsas costó a la empresa Rs 10.97 y el total de gastos para 30 fabricantes se mostraba así como el 53.25.
El informe de la Bharat Pe no dijo que los empleados a través de varios consultores están pagando los salarios. En cinco casos de ensayo, los empleados confirmaron su fecha de ingreso, pero no se han puesto a cargo por consultores como se mencionó en la imposición.
En tres casos, la esposa de Ashneer Grover, Madhuri Jain, recibió invoices de los fabricantes y envió a los administradores de cuentas para pagar pagos.
La consultoría de riesgo encontró diversas discrepancias entre estos productos y encontraron varios defectos. El creator de todas esas invoices es Shwetank Jain Madhuri jain"s hermano no web portales, algunos incluso tienen las mismos bancas.
La empresa gastó más de 3 millones de dólares respecto a los dos fabricantes, namely Team plus Services y True Works Co.
La investigación inicial indica que el caso debe continuar con respecto a la empresa dealing con productos no existentes, la razón por la que la compañía decidió pagar Rs 10.97 millones sin esfuerzos legales o hacer un intento para recuperar el mismo de los clientes.
BharatPe está realizando una investigación sobre las acusaciones de fraude de su fundador Ashneer Grover, quien está en libertad hasta el 1 de mayo. Grover ha contratado una firma legal y hay una oportunidad de que su esposa ejecutará las operaciones de recruitment.