El ex ejecutivo de Bitmex pidió culpable de violar las leyes anti-launderamiento antidinero.

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El ex ejecutivo de Bitmex pidió culpable de violar las leyes anti-launderamiento antidinero.

El ex ejecutivo de Bitmex, Gregory Dwyer, fue condenado a prisión por violar el Acto de Secrecy de la Reserva Federal de Nueva York, según el Administración de EE.UU. Para el oeste de New York.

Dwyer, uno de los primeros empleados del Bitmex, admitió que el intercambio no lograba establecer, implementar y mantener un programa anti-money laundering AML. El Alcalde de EE.UU., Damian Williams, declaró este miércoles culpable a Dwyer, el cofundador de BitMEX, incluidos los tres fundadores, por violar las leyes antifraude. Williams dijo algo.

El FinCEN, el ejército de Justicia y el Consejo de Seguridad de la Comisión Federal (CFTC) presentaron acciones criminales contra Bitmex en 2020, que fue anteriormente el caso de BitMexican. Es no tiene una licencia para operar en el país y tiene altos standards de KYC.

La aplicación de fines resultó en el pago de una multa de $100 millones y los cofundadores ejecutores de la compañía dejaron sus operaciones.

Samuel Reed, Benjamin Delo y Arthur Hayes son los tres fundadores que ya han declarado culpable. El gobierno y los tres lograron acuerdos para reducir las sentencias e fines.

Dwyer parece haber tocado la mismalínea. El empresario acordó pagar $150,000 una multa, que representa los beneficios que recibió de la violación.

El juez John G. Koeltl decidirá la sentencia, quien también condenó a los tres cofundadores. La mayor sentencia para la oposición es cinco años, pero muchos esperan que Dwyer se convierta en un menor.

El gobierno insiste en que todos los involucrados en el caso Bitmex se conviertan en la justicia.

El Comité de Seguridad de la SEC, Hester Pierce, popularmente conocido como Mom, dijo en 2020 que el arresto de los ejecutivos de BitMEX es un mensaje que se escucha y claro sobre la frontera de KYC para la industria.