ED busca WazirX, freeze la balance bancaria

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ED busca WazirX, freeze la balance bancaria

El Departamento de Enforcement Electoral ED busca las premisas de un director de Zanmai Lab -la empresa que opera en la economía popular WazirX en Hyderabad y ordenó un congelamiento de su balance bancario de Rs 66.7 millones, según informaron este martes los funcionarios.

El Departamento de Derecho está investigando dos casos relacionados con WazirX, después de que el ministro de Finanzas Pankaj Chaudhari dijo que la entidad investigaba dos supuestos vinculados a WaziR, por violaciones de la regulación de los mercados exteriores.

El ataque ocurrió por Sameer Mhatre, director de la empresa. El usuario completo de la aplicación WazirX, pero no ofrece los datos de las transacciones. La sospecha es que algunas compañías chinas apoyadas en internet o aplicaciones instantáneas han desviado sus beneficios en compras decriptomonedas para lavar dinero en el exterior. Estos incluyeron empresas que negaron a las licencias de créditos porque sus datos personales y amenazaron con la extorsión de los clientes, según los funcionarios de ED. Los grandes empresas estaban involucrados en las firmas de defunctos que utilizaban sus licencias.

Después de la investigación, los inversores divertieron sus fortunas a través de los activos y enviaron dinero allá.

El ejército de EE.UU. El mayor número de fondos se desvió a WazirX exchange y los activos que fueron comprados han sido desviados por extranjeros. La agencia de noticias dice que las compañías y los activos virtuales no están vinculados al momento.

Investigadores creen que Zanmai Labs, la empresa que controla WazirX, ha creado una red de acuerdos con empresas en Estados Unidos, Panamá y Singapur. El intento es de oscurecer la propiedad del director de la empresa, Nischal Shetty, quien dijo que WazirX es un exchange indio que sólo tiene un vínculo con el exchange Binance.