Bitmex empleado de BitMEX pidió culpable de violar las leyes de secreción del Banco de Estados Unidos

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Bitmex empleado de BitMEX pidió culpable de violar las leyes de secreción del Banco de Estados Unidos

El primer empleado de BitMEX pidió este lunes a la primera persona culpable de violar las leyes bancarias de EE.UU. No establecer un programa anti-money laundering.

Gregory Dwyer, 39, de Australia y Bermuda, presentó una plea ante el juez estadounidense John Koeltl en Manhattan. El ministro de Hacienda acordó pagar US$150,000 en fines.

De 2015 a 2020, Dwyer y BitMEX fundadores Benjamin Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed violarán el Acto de la Secrecy de Bankos por no adoptar anti-money laundering o conocer tus programas de clientes, convertir el exchange en una plataforma para la deuda.

Dwyer era el jefe de la economía en BitMEX, corto para la Bolsa de Divisas de Bitcoin.

Delo, Hayes y Reed podrían enfrentar a cinco años de prisión, si fueron condenados por probación.

A un lawyer para Dwyer no respondió rápidamente a solicitudes de comment.

Dos reguladores financieros de EE.UU. BitMEX acusó a Bitmex de no informar bien al cliente y aceptar sus fondos para comerciar cryptomonedas sin embargo.