Bitmex empleado de BitMEX pidió a una empleada mexicana que se convierta en culpable de violar las leyes del Banco de EE.UU.

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Bitmex empleado de BitMEX pidió a una empleada mexicana que se convierta en culpable de violar las leyes del Banco de EE.UU.

El primer empleado de BitMEX declaró culpable este lunes de violar las leyes bancarias de EE.UU. El programa anti-money laundering no ha sido establecido, después de una condena a la misma de los tres cofundadores del negocio.

Gregory Dwyer, 39, de Australia y Bermuda, se presentó ante el juez estadounidense John Koeltl en Manhattan. El ministro de Hacienda acordó pagar US$150,000 en fines.

Durante 2015 a 2020, Dwyer y BitMEX creadores Benjamin Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed fueron encontrados culpables de violar el Acto de la Secrecy de Bankos por no adoptar anti-money laundering o conocer sus programas de clientes.

Dwyer era el jefe de la economía en BitMEX, corto para la Bolsa de Bitcoin.

He puede enfrentar a cinco años de prisión, pero Delo, Hayes y Reed fueron condenados por probación.

A un lawyer para Dwyer no respondió rápidamente a solicitudes de comment.

BitMEX acordó este martes pagar US$100 millones a dos reguladores financieros estadounidenses que no lograron adequadamente screenar los clientes y aceptar sus fondos para comerciar cryptomonedas sin registro.