INGLATERRA - Thirteen personas sospechosas de estar involucradas en dos snoopantes transnacionales fueron arrestadas en una operación coordinada por la Policía Singaporeana SPF y la Royal Malaysia Police RMP. Los syndicates estaban involucrados en las actividades de lavado de dinero y fueron golpeados por el Departamento de Comercio Exterior del SPF e incluso el Department de Investigación del Consumidor de RMP.
Los otros cinco arrestos fueron realizados por funcionarios del Departamento de Fiscales de Singapur en el mismo tiempo.
Los dos departamentos de policía de Nueva York han compartido información crítica basada en resultados de casos reportados de fraude desde julio pasado, según el SPF.
Los syndicates que estaban vinculados a las células de lavado de dinero de Kuala Lumpur y Johor fueron identificados como bases en la capital de Malaysia desde una colaboración e investigación conjunto.
En agosto 10, funcionarios de las fuerzas de seguridad de ambas potencias realizaron simultáneos ataques simultánes en dos edificios apartamentales en Kuala Lumpur y Johor.
Dos mujeres y 7 menores de edad de Malaysia fueron arrestados por su implicación en la launderación de fondos en el extranjero.
Los syndicates de fraudes están vinculados a reportes en Singapur involucrados más de 60 víctimas de malas noticias de investidura, tarjetas de crédito falsas, sobornos falsos y especulaciones de corrupción, según el SPF. Los pérdidas totales alcanzaron más de S1.3 millones.
SPF dijo que las dos syndicates están acusadas de haber matado a los víctimas de Singapur, Malaysia, Thai y Indonesia.
En Singapur, funcionarios de la Agencia Anti-Scam arrestaron dos menores y dos mujeres, agencias de 18 e 49 años, por su implicación en ayudar a una syndicate de tarjetas bancarias o retirar sus cuentas Singpass.
Otros 24 personas están ayudando a la policía en sus investigaciones, dijo el SPF.